Pablo Gómez, titular de la UIF señaló que la dependencia investiga a Latinus por corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y no a su conductor, Carlos Loret de Mola.
Este miércoles, el funcionario federal respondió a los señalamientos de Loret de Mola y algunos de sus colaboradores de dicha empresa de que hay una presunta persecución en su contra, al decir que:
“El señor Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se llama Latinus”.
El funcionario detalló que Latinus cuyo dueño es Cristian González Guadarrama, es un consorcio de 5 empresas, a saber:
– Latinus Media Group constituido el 13 de enero de 2020
– Latinus Media Radio S.A
– Latinus Media MX
– Digital Beacon Programatic
– BCG Limited Consulting S.A. de C.V.
Estas últimas 2, Gómez Álvarez las calificó de “instrumentales” las cuales:
“Cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas, y esas entidades públicas reciben, a cambio, se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso”.
Sobre ello, Gómez Álvarez mostró una lámina con los pagos realizados a esas 2 empresas entre 2019 y 2024: 2 mil 437 millones 285 mil 272.96 pesos.
Y de esos totales, los pagos más grandes fueron de manera indirecta desde:
-Estado de México, mil 117 millones 756 mil 786.35 pesos (2020 a 2024)
-Michoacán, 698 millones 816 mil 271.66 pesos (2019 a 2023)
-TEPJF: 381 millones 932 mil 681.52 pesos (2019 a 2023)
Mientras que los pagos directos fueron de los gobiernos de:
-Nuevo León, 29 millones 26 mil 707.09 pesos, de 2021 a 2024
-Sinaloa, 15 millones 80 mil pesos en 2021
-Tamaulipas, 4 millones 200 mil pesos en 2021
Por lo anterior, hace 3 años, Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Latinus por:
“Actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción, la denuncia es del 20 de mayo de 2021, entonces es algo que está procesándose en la Fiscalía”.
Con información de 24 Horas
Foto: Cuartoscuro