• La Unidad de Inteligencia Financiera halló transacciones a más de 300 empresas mexicanas y 10 instituciones financieras nacionales
México.- La Secretaría de Hacienda confirmó que tras el trabajo en conjunto con el Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) halló transacciones a más de 300 empresas mexicanas y 10 instituciones financieras nacionales, incluidos CIBanco, Intercam y Vector.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
Se detalló que aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional y lo que resultó de estas investigaciones arroja problemas administrativos que se sancionaron, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
Hacienda subrayó que la instrucción recibida por parte de la presidenta de México, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
Con información de 24 Horas
Foto: Especial